ED Raid : प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने अमेरिकी अधिकारियों के अनुरोध पर शुरू की गई मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत 130 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है और उत्तराखंड के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
परविंदर सिंह को 27 अप्रैल को राज्य के नैनीताल जिले के हल्द्वानी से उनके परिसर की तलाशी के बाद हिरासत में लिया गया था। एक बयान में, केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि आरोपी डार्क वेब के माध्यम से अवैध दवाओं की बिक्री से अर्जित आय को “समर्पित” करने के लिए सहमत हुए। इसमें कहा गया है कि ज़्यादातर बिक्री यूरोपीय देशों में की गई थी।
जांच अमेरिकी अधिकारियों से प्राप्त पारस्परिक कानूनी सहायता अनुरोध के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम की “अद्वितीय” धारा 2 (आरए) का इस्तेमाल किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि यह धारा सीमा पार के अपराध से संबंधित है,
जिसमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के अनुरूप अपराध शामिल हैं। परविंदर सिंह और उनके भाई बनमीत सिंह कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर “सिंह डीटीओ” नामक एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी समूह का संचालन कर रहे थे, ऐसा आरोप लगाया गया।
एजेंसी ने कहा कि डीटीओ का मतलब है “ड्रग तस्करी संगठन”। ईडी ने कहा कि उन्होंने डार्क वेब पर विक्रेता विपणन साइटों, क्लियर वेब पर कई मुफ्त विज्ञापनों और अमेरिका और ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में ड्रग्स बेचने के लिए नारकोटिक्स और नियंत्रित-पदार्थ वितरकों के एक नेटवर्क का इस्तेमाल किया। इसने दावा किया कि “सिंह संगठन” ने डार्क वेब बाजारों पर बिक्री के माध्यम से “ड्रग तस्करी की आय” प्राप्त की और फिर क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के माध्यम से उन आय को लूट लिया।
एजेंसी ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान आज की तारीख तक 130.48 करोड़ रुपये मूल्य के बिटकॉइन (क्रिप्टोकरेंसी का एक रूप) जब्त किए गए।
ईडी के अनुसार, भाइयों ने “सिल्क रोड 1”, “अल्फा बे” और “हंसा” जैसे डार्क वेब मार्केट पर “लिस्टन” नाम का इस्तेमाल किया। “सूचना के अनुसार, उन्हें ‘लिस्टन’ नाम से बिटकॉइन मिले थे, जो विभिन्न देशों में ड्रग्स की अवैध बिक्री के माध्यम से अपराध की आय के अलावा कुछ नहीं थे,” इसमें कहा गया है।
एजेंसी ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने पहले ही हजारों करोड़ रुपये मूल्य के बिटकॉइन जब्त कर लिए हैं।
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