Delhi Excise Policy Scam : प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली आबकारी पुलिस मामले में नए विवरण प्रस्तुत किए और दावा किया कि ₹1,100 करोड़ से अधिक की लूट की गई। पूरक अभियोजन शिकायत में, संघीय एजेंसी ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता ₹292.8 करोड़ की अपराध आय (पीओसी) में शामिल थीं।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई, जिन्होंने सोमवार को कविता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी।
जज ने कविता की कोर्ट में पेशी के बाद उसकी हिरासत अवधि बढ़ा दी, जो उसके लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने वाले पहले के आदेश के जवाब में था। यह वारंट 29 मई को बीआरएस नेता के खिलाफ चार्जशीट की समीक्षा के बाद जारी किया गया था। इसके अलावा, कोर्ट ने तीन सह-आरोपी व्यक्तियों- प्रिंस, दामोदर और अरविंद सिंह को जमानत दे दी, जिन पर मामले में आरोप लगाए गए थे, लेकिन ईडी की जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था।
“अब तक की जांच के अनुसार, पहचान की गई कुल अपराध आय ₹1,100 करोड़ है, जिसमें से ₹292.8 करोड़ के PoC को इस अभियोजन शिकायत में निपटाया जा रहा है। आरोपी व्यक्तियों यानी कविता, चंप्रीत सिंह, प्रिंस कुमार, दामोदर शर्मा और अरविंद सिंह की गतिविधियों के माध्यम से, अपराध की बड़ी आय अर्जित की गई है,” आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है।
आरोप पत्र में दावा किया गया है कि कविता ₹292.8 करोड़ के PoC (अपराध में उत्पन्न और शोधित धन) में शामिल थी, जिसमें से ₹100 करोड़ की रिश्वत AAP नेताओं को दी गई थी। दस्तावेजों में दावा किया गया है, “कविता ने आरोपी विजय नायर (जो AAP के शीर्ष नेताओं की ओर से काम कर रहा था) के माध्यम से साउथ ग्रुप के सदस्यों और AAP नेताओं के साथ ₹100 करोड़ की रिश्वत देने और अनुचित लाभ प्राप्त करने की साजिश रची।”
आरोप पत्र में दावा किया गया है कि कविता ने बिचौलियों के माध्यम से सरकारी पदाधिकारियों को रिश्वत देकर 100 करोड़ रुपये के पीओसी के सृजन में भाग लिया है, साथ ही कहा कि उसने इस पीओसी को सरकारी पदाधिकारियों को हस्तांतरित करने में भी भाग लिया।
ईडी ने आगे दावा किया कि कविता ने मामले में आरोपी कंपनी इंडोस्पिरिट्स के षड्यंत्र और गठन के माध्यम से 192.8 करोड़ रुपये के पीओसी के सृजन, अधिग्रहण और उपयोग में भाग लिया है, जो कि रिश्वत की साजिश और रिश्वत के भुगतान के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ था। ईडी ने आरोप लगाया कि इंडोस्पिरिट्स को एक वास्तविक व्यावसायिक इकाई के रूप में दिखाकर और 192.8 करोड़ रुपये का पीओसी हासिल करके, वह इस पीओसी को एक वैध व्यवसाय से वास्तविक लाभ के रूप में पेश करने में शामिल है।
ईडी ने आरोप लगाया, “100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत वसूलने के लिए इंडोस्पिरिट्स के गठन की साजिश में भाग लेने के माध्यम से, कविता जानबूझकर 100 करोड़ रुपये के पीओसी के निर्माण और हस्तांतरण और नवंबर 2021 से अगस्त 2022 के दौरान इंडोस्पिरिट्स द्वारा अर्जित मुनाफे की आड़ में 192.8 करोड़ रुपये के पीओसी के निर्माण, अधिग्रहण और कब्जे में शामिल है।”
संघीय एजेंसी ने कहा कि कविता ने अपने सहयोगी और मामले में सह-आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली के नाम पर इंडोस्पिरिट्स से 5.5 करोड़ रुपये का पीओसी भी प्राप्त किया।
रिपोर्ट में कविता पर मामले में अपनी भूमिका और संलिप्तता को छिपाने के लिए डिजिटल साक्ष्य नष्ट करने का भी आरोप लगाया गया है। ईडी ने आरोप लगाया, “कविता ने अपने मोबाइल फोन के सबूत और सामग्री को मिटा दिया है। उसने जांच के लिए नौ फोन पेश किए, जो फॉर्मेट किए गए थे और उनमें कोई डेटा नहीं था। वह टालमटोल कर रही थी और उन फॉर्मेट किए गए फोन के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकी।”
इसमें आगे आरोप लगाया गया कि कविता गवाहों को प्रभावित करने के कृत्यों में भी शामिल थी। 46 वर्षीय बीआरएस नेता कथित घोटाले में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज दो मामलों में न्यायिक हिरासत में है। यह “घोटाला” दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।
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